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圈子里的钱，从来都是一分钱一分货。经过几个月的上涨，网络上出现了大量的下跌，而比特币的价值也像是一辆“云霄飞”的大巴，在五月二十一日晚上又一次下跌。

同时，一些网络货币交易所也被爆出不能进行买卖，59万名投资人遭受重创，当日损失达442亿元人民币。在这场“大屠杀”中，最黑暗的时候，被大量的杠杆基金所卷入的货币炒作中，暴露出了巨大的危险。在市场大幅波动的情况下，做多的亏得很厉害，甚至有人在做空的时候，直接爆仓。

菜鸟们的发财梦想被打破，哭诉声、维权声、索赔声不绝于耳，一个个维护权益的团体在论坛上“抱团取暖”，声势浩大。在货币市场上，交易员们想要赚“韭菜”的方法有一百种，比如庄家操纵货币价格，比如服务器停机，比如限制交易，比如投资者们要么掉进一个陷阱，要么掉进另一个陷阱里。

经验丰富的投机者比较冷静，他们对这种情况已经习以为常，一次又一次地和“死神”擦肩而过，赌得就是自己的心脏跳动，赌得就是自己的反应。他们很开心地摆脱了操纵游戏玩家的上百种“死法”，很开心地跳着铁索跳舞，很开心地在俄罗斯转盘中躲避着一枚子弹，最后还不忘记感慨一声“这玩意儿，简直是一种比吸毒更让人沉迷的体验。”

你要是还在为这件事而惊讶，那就是你还没有弄清楚这件事的真相。

“后怕。”这位网络大 V回顾了一下自己对游戏的看法：19号夜里，各大虚拟币交易群同时“拔网线”，24个小时内损失了442亿人民币。

“拔网线”是货币市场对“幽灵般”不能进行交易和购买的“骚操作”的绰号，对于货币市场的交易员来说，“狗庄”就是“狗庄”，他们永远也赢不了庄家。

“我确实损失了一百万美元，如果不是因为比特币，我早就把钱收回来了。”他虽然做好了风险控制，也做好了被套的准备，但还是没有料到事情会发展到这种程度，19号的夜晚，事情的发展比他预料的还要大。

“幸亏我在下跌的过程中没有买入，否则我现在已经跌落到了两万八千到三万之间了。一千两百万的火币，现在就剩下五百五十万了，而且还会血本无归。”对他来说，五百五十万就是天大的幸运。

19号，虚拟货币行情大跌，牛市崩盘，引发更多抛售，期货合同行情见血。根据 Financial Coin的统计，24个月里，大约有59万名用户被套牢，套牢总套牢金额为442万元，其中最大的一笔交易是在Huobi-BTC，套牢金额为4.3亿。

比特币二次交易中，崩盘是很常见的一件事，对于这样的事件也是司空见惯，你要是被吓成这样，只能证明你没有认出这个游戏公司，也没有认出这个游戏公司的真面目。网络上流传的那个粉丝们哭泣的画面，应该是早就存在的。

投资者小李如此说道。小李在货币市场上已经吃到了不少亏，但他还是很高兴的。在他进入货币市场的头一天，他就成功地将100美金卖到了978美金，一夜之间的回报相当于他从2015到2020年6年时间里在股票市场的总和。

“怪不得这么受年轻人欢迎，一次交易就能抵得上好几年的股市，还能让你感受到10到100倍的操作，还有一次一秒的崩盘。”小李解释道，如果是10倍的杠杆，那么在市场不好的时候，股价涨幅超过10%，那么对于个人来说，如果是50到100倍的杠杆，那么在市场反弹到1%到2%的时候，股价就会崩盘。

据记者介绍，“杠杆”指的是将资本几次倍增，用较少的钱做较多的事。若投资人看好一种币种，则可以用自己的资金数量*杠杆倍数，从虚拟币交易所借款（即 USDT等被视为稳定币的币种），购买看涨的币种，无论以后是上涨还是下跌，都要将借款的资金返还给交易所。在借贷前，投资人必须先到交易场缴纳一些押金，以防投资人做了亏了没有资金还款。

如果投资人对某种货币持悲观态度，可以用自己的资金*杠杆，从虚拟币交易所借贷，不管借贷的货币是上涨还是下跌，投资人在借贷之前，都要缴纳一定的资金，防止资金周转不开。

据悉，不同的交易所，不同的货币，投资人能作多少倍的举债，就有多少“利息”。除此之外，投资人还可以选择全部操作和逐笔操作，全部操作就是指投资人一个帐户可以用多个货币进行杠杆操作，其中一个货币爆棚，其它货币也会跟着爆棚；一次一次的操作，就是将自己的钱拆成几个小块，用不同的方式进行操作，这样就不会有任何的损失。与此同时，各大货币的兑换规则也各不相同。

例如，在火币交易中， BTC/USDT的交易商可以用3个以上的杠杆来进行交易， ETH/USDT也可以用3个以上的杠杆来进行交易；而不是单边交易员，可以使用5倍的杠杆。

“虽说暴仓的人大多都是牛市，但还是有一个人用10倍的小杠杆买入了币安的期货，结果还是被暴仓了。”小李叹了口气，在这种情况下，不管你是多是少，都会有被套进去的危险。

“昨日（19日），虽然有多个货币下跌幅度都达到了20%以上，但即便是小规模的投资，也没能幸免。”小李是个经验丰富的人，他对《每日经济新闻》说，根据他们的聊天，他发现自己身边的投资者亏得不轻，而且，在这一次股市崩盘的过程中，有不少人用了2倍的资金，都被套牢了。有些投机者在 DeFi平台上的贷款也会被清理，但无法全部计算。

DeFi是分散式的，通过聪明的合同实现了自动化。Maker, Compound, Aave三大 DeFi贷款平台，其主要业务均为按揭贷款。DeFi贷款的所有机构都设定了一个抵押比率和一个结算阈值，以避免可能出现的危险。

例如：在 Compound和 Aave上， ETH的最大抵押率都是75%，也就是将100美金的 ETH抵押到 Compound或 Aave上，最多可以贷款75美金的其它虚拟货币资产；当它到达了一个临界点时，这个体系将出售其作为抵押品来偿还债务。

小李告诉记者，这跟在实际中到银行借到的钱差不多，如果无法还清，就会被抵押财产，比如房子、车子等，以此为抵押，用这些东西来抵账。DeFi贷款也是如此，当你无法还款时，它就会把你作为抵押品的虚拟货币出售。

这位市场消息灵通的人士说，在这种情况下，许多人都没有来得及加大对资产的质押来进行一次“博弈”，面对的结局就是破产。

期市一片萧条，现货市又是什么状况？在这一次的下跌中，自称不做期货的投资者张宁（化名）说，他在期货市场上损失了十几万美元。虽然他也被淘汰了，但相比于那些动不动就输掉几十万美元的投资人，他已经算是这场“大屠杀”中唯一的幸存者了。

张宁并没有因为这次的暴跌而担心，相反，他认为这是一次大的行情。他笑呵呵地说，“韭菜”们追逐上涨，被机构收割已经司空见惯，对股市持一种理智态度，这种做空头赚钱的情形也确实有。

不过比起股票，张宁建议“小白”们，不要贸然进入货币市场，因为货币市场的“死法”有一百多种，而且这些东西，都是比吸毒更可怕的东西。

谁都知道，药物之所以会让人成瘾，就是因为这种东西。事实上，对那些在“暴富”和“暴负”的货币市场中徘徊的投资者来说，货币买卖更多的是一场赌局，而作为一种神经物质的多巴胺，正是他们“着魔”的原因。

在进行与赌博相似的投资行为的时候，人类大脑中会产生很多的多巴胺，也就是这种神经性的东西，让像炒家这样的赌客，沉迷于输赢的游戏，也让他们的兴奋和快乐性得到了极大的提升。

据大数据显示，普通的玩笑能让人产生30%的多巴胺，食物能使人产生70%的多巴胺，服用冰药能使人的多巴胺值在500%以上，甚至1000%以上，而在赌场等与赌博相关的项目中，则能轻松地产生更高的多的多的少的少的多。从这一点可以看出，在赌业中，其上瘾与快感并不亚于吸毒。

在这一波下跌之后，许多业界人士提醒一般的投资者要小心规避风险，不要因为心中的一丝希望而导致最后的投资亏损。

哥本哈根大学的网络营销研究中心的韩海庭曾在公共场合指出，由于网络货币是一种尚未完全发展起来的金融产品，其价值有一定的起伏，属常态；特别是在没有真实的“锚”的情况下，它的价格的涨落主要由投机分子的投机行为和投资人的信念所决定。目前的行情中，大 V们都在恶毒地操纵着，政府的调控和政策的风险性加大，物价飞升骤降也是可以理解的。

韩海庭认为，在严格的管理之下，这股热潮或许会在短时间内消退，但如果没有新的金融机构出现，这股热潮就会一直持续下去。

宣布赚钱， ICO在股市下跌的时候疯狂扩张。

在二次交易的时候，很多投资人都失去了所有的资金，而在一次交易的时候，那些项目公司则是一片欢腾。

“目前最好的办法，就是通过二级市场购买新的货币。”一位名为小王的虚拟货币公司，正兴致勃勃地为一位资深投资者描述着自己的未来。按照他的说法，他手里这个有很大发展空间的工程，现在已经在国内铺开了，各个队伍争相抢夺。

“市场整体下跌，买股票的人越来越多，你们有没有感觉到恐慌？如果不是因为有了视频，小王都恨不得和这位投资者握手。

小王也是机缘巧合之下才涉足到了这一领域，当初在一个荐股导师的指导下，他的投资方向“走歪了”，从股票转到了货币投资，刚开始没见过世面的小王被坑了十多万，这才“痛定思痛”，开始涉足这一领域。

“我在做杠杆交易的时候，导师很严肃地给我讲了很多东西，包括现货、杠杆和套期保值，我有经验的人跟我说，最好还是去二级市场赚钱。”

小王“老师”告诉了我们六个方面的建议：不做期货，只做龙头货币，长期持有；敢开始前期高质量的工程，少做多做；不要把会对你的人生造成不利的金钱投入到你的投资中去，保持你的资本，让你的盈利发挥作用。

小王表示，购买自己所持的“新货币”的前提是要有一张会员卡，并向记者解释了一下入会的流程。

据了解，这种做法的终极目标就是以一种不能达成协议的方法来换取投资者手里已经达成协议的虚拟货币。

就拿小王的这个工程来说：

投资者必须在一次交易中输入一定量的 USDT （在一种名为“稳定币”的货币），方可加入该组织，得到该组织的新货币。如果在转账后的总认购金额在1200万 USDT以上，将以“总 USDT/1600万”的方式获得新的货币奖励；在认购总额低于1,2百万的情况下，我们将会以“0.75 USDT为单位”获得额外的货币奖励。也就是说，按照一个固定的数字，如果这个数字少于这个数字，那就会得到一个“0.75 USDT”的奖励，如果这个数字多于这个数字，那就会得到更多的奖励。

小王对媒体表示，到现在为止，该计划共吸引了900多名投资者，认购总额突破了4百万美元。

所以，二级市场真的像小王说得那样，很好吗？据记者了解， ICO这个游戏早就被国家明令取缔，许多游戏公司都是拿着一大笔资金就走，并没有持续多久。节目方的目标是：写一篇高大上的白皮书，找一个不存在的明星做宣传，吸引流量。

而在投资人将自己持有的货币和不持有的货币进行交换后，往往会有一段时间的上涨，然后迅速下跌，这时候投资人手里的货币就变成了“归零币”。

虚拟货币是怎样规避汇率管制的？。用美元取代美金

一名游戏公司的老总对媒体说，在游戏公司里，“指点江山”的大部分都是零零后，年轻一辈，有些人就已经拥有了过亿的身家，但大部分人都止步于这个领域，被虐得体无完肤，哪怕成为了“牺牲品”，他们也会义无反顾地继续下去。

一般而言，人们之所以会加入这个圈子，就是因为这个圈子里充满了财富的传说。正哥就是这样的人，他在2014就开始玩起了区块链，原本只是打算打零工，后来听到采矿能赚大钱，这才开始玩起了区块链。

从2017开始，随着价格的不断攀升，很多人都开始幻想自己的未来。对“四月脸谱”来说，比特币只是个传闻，最让他激动的，还是那位985大学电脑专业的青梅竹马，在“励志哥”的怂恿下，“不甘落后”地加入了这个圈子。

甚至还有一些“大佬”，直接跳上了货币市场。一名香港国际船东，当记者再联络他时，他已经在货币市场摸爬滚打多年，对过去的一切早已了如指掌，就是因为他对区块链的了解。

大部分人在踏入这个圈子之后，都觉得这个圈子和普通的社会有很大的区别。该虚拟货币交易的一位高层对《每日经济新闻》说：“十多年的红尘，一晃而过的钱界。”

很多人的人生，都在这款 APP上被改写了。像火币、币安和 OKEx这样的 APP，只要按照提示进行注册就可以了，但不需要绑定银行账户，可以选择支付宝和微信。

问题是，这些游戏里的货币都是以美金为单位的，如果兑换了美金，会不会就不能兑换了？与通常理解的不一样，在虚拟货币交易所进行交易，不是兑换美金，而是换取一种名为 USDT的代币，也就是说，其可取代美金成为交易所中的国际通行货币。用美元可以购买不同的虚拟货币，也可以将其出售，然后将其转换成任意一种法定货币。

何必多此一举？其关键是，通过这种方式，贸易商可以不受外汇管理的限制。

有行业人士对记者说，货币市场已经形成了一个完整的自给自足的环境。

在整个经济体系中，美国 DT起着至关重要的作用。那么， USDT是什么？USDT又称泰达，是一比一的汇率，与美金的汇率是1比1。泰达币是一种受欢迎的货币，在很多人看来，它就像是一种稳定的货币，与美金不相上下。

据我国的法律顾问介绍，用合法货币兑换美金是要遵守国家规定的，但是兑换美金并不会被认定为是一种“非法交易”。

对于一个人来说，他在交易所里的首要任务就是将美元换成美元，这并不能算一种对他的投资，只能将美元换成普通的美元。

用 USDT购买比特币和狗币，意味着他已经开始了真正的投资，而接下来的操作，就和股市差不多了。

不一定要一笔一笔地买入，最少也要0.001笔。

同样的道理，他也可以将这些美元兑换成合法的美元，然后再将这些美元兑换成美元，然后再将美元兑换成美元，再将美元兑换成美元。

虚拟货币的交易，有两种形式，一种是现货，一种是期货，前者是用来进行交易的，但也有可能会被系统扣掉保证金，从而造成巨大的损失，这一点，也是所有人都知道的。

“断牌”的压力下，虚拟货币难以兑现

有元老告诉记者，目前主流的“提币”模式，大多采用C2C模式，也就是买家会把钱打到卖家的收款机上，但如果买家的资金有问题，比如诈骗、洗钱等，那么卖家的收款机就会被封禁，到时候，买家的收款机就会被封禁，而这个时候，卖家的收款机是不会负责的，所有的危险，都要自己承受。

在这些大佬们的眼中，这就像是一个“信仰充值”的小把戏，只要你把钱都花光了，想要把它变成合法的，几乎是不可能的，只有当你把所有的钱都赔光了。

不少接受采访的货币行业专家都表示，“断卡行动”带来的压力，再加上三大机构发出的“风声”，将是这一波“狂潮”中的“救命之恩”。

“无论大小，都有倒闭的危险。”一些投资人告诉笔者，他们在二板交易时，经常听到账户被限制进出，账户被冻结，资产失踪等情况。

中国人民银行、最高法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部等部门在2020年12月份共同印发了《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，提出要坚持“零容忍”，进一步强化对“两卡”相关案件的监督管理，对涉及“两卡”的案件进行重点惩处，推动“断卡”工作向纵深发展，坚决切断“倒卖“两卡”的“黑灰链”。

为了进一步贯彻中央等部委《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等精神，防止出现虚假资金的投机行为，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付结算协会等机构共同发出了一份声明：各成员机构，包括金融机构，支付机构，均不能以虚假资金作为商品或服务的价格，也不能为其投保或者将虚假资金列入保单的赔偿范围，更不能为顾客提供虚假资金的任何形式的任何形式。

除现金流通困难外，投机商们还时常遇到“宕机”的情况。也就是，如果出现了虚拟货币的价格暴涨或者下跌，因为参加交易的人太多，导致各个交易所的服务器都不能正常运转，所以，炒币者就不能登录自己的账号进行交易。而且，很多人都会用这种方式，用这种方式进行交易，当市场出现剧烈波动时，股票市场“宕机”时，很多人都没来得及平仓，或者追加资金，就会损失惨重。

据报道，在五月十九日，有好几家交易平台出现了问题，造成了投资者抛售股票，这种事情以前也是屡见不鲜，但很多时候，这些平台都会找出“玩家数量增加，流量增加”、“技术故障”、“系统延迟”等等理由来搪塞投资者，但还是有很多人认为，这些平台都是被恶意抛售股票，被庄家一网打尽。

在19号股市大涨的那一天， Coinbase，这个美国最大的数字和虚拟的交易平台，突然发生了停运。针对上述情况， Coinbase发表了一项公告：“我们在 Coinbase和 Coinbase Pro上看到了某些问题，部分特性不一定能够充分发挥作用。我们已经着手对此进行了详细的研究，并会第一时间向您汇报。”

由于 Coinbase的网页和应用程序出现故障，很多人都在社会上表示失望，他们希望能抓住这个机会购买这些数字货币。因此， Coinbase公司的股票在19号早上的时候就已经下降了大约11%，到现在为止仍然是5.94%。

而与 Coinbase同时发布公告的，还有一位名叫“币安”的“Binance”，在19号早上的时候，就已经发布公告，将停止对部分游戏的取款。该公司宣布，除 BTCUP、 BTCDOWN、 ETHUP、 ETHDOWN以及 BNBUP及 BNBDWN以外的其他杠杆货币的买卖已经停止，并且停止了对这些货币的购买及收回。

苏筱芮是一位资深的财经专家，她对媒体说，在目前的网络游戏中，一些建立在国外的网络游戏平台，利用C2C的方式规避了监管，给银行和支付机构无形中给了他们一个支付的通道，让他们很难分辨出这些钱的真实来历和去向。而当规则对违规项目进行了更多的细化之后，对平台公司的控制也就更高了。借着这股热潮，各种违法犯罪活动也会随之浮出水面。

“我有一百种方法，可以骗过你的钱。”

有一句很火的话叫“货币一日，一年”，意思是货币一天可以让钱涨一倍，也意思是一天可以让钱花光，让钱在一天内“上天下地”的感觉。

这其中的危险程度，从去年6月份那起震惊国内的“三口跳桥”就能看得出来，当时的投资者就是利用了这一点，在6月份的时候，他们就损失了超过2000万美元，这么多年来积累的资产，转眼间就化为乌有。

有一位交易员在自己的博客上，写道：“我只是在这里警告大家，这只是一小部分人在赚，大部分人在赔。你的发财妄想，就是因为看着那一长串的上升率而产生的。”

更残酷的事实是，在这种原本没有任何规则的区域，混乱无序，比如“割韭菜”之类的，经常会有一些“站庄操盘”的行为发生，而这些新进入市场的玩家，则成了他们被视为待宰的羔羊。

就像行家们说的那样：“在货币市场，我有一百种方法可以把你宰了。”

“普银币”曾经在雄心勃勃的雄心勃勃中，收获了大量的“韭菜”。“普银币”其实是普银公司用投资者的钱来运作的，它曾经把一枚普通的货币从0.5块钱涨到了10块钱。为了更好地招揽更多的投资者，该公司在新闻发布会上许诺，将投资者所拥有的普通白银货币进行两次拆解（一次拆解十次），从而将投资者所拥有的普通白银货币放大100倍，并宣布将追加一百亿元的西藏茶叶做为支持。其实，真正用于购买藏茶的资金，也就是5000多元而已。

等投资者入场的时候，这家公司就会故意操控普通货币的价格，让普通货币变得一文不值，从而造成巨大的亏损。

这一波操作并没有结束，甚至有些人开始以“区块链”、“虚拟货币”之类的名义，进行着“直销”。在今年6月份，号称“货币市场最大交易平台”的普利斯托肯银行因为不能提取货币而导致中国区官网被封停。最开始的时候，玩家们还能在这里进行交易，比如比特币，以太坊，莱特币，狗子币等等。

央视金融台于今年四月以《揭秘：400亿”货币”的谎言》为标题，指出“Plus Token”作为一种新型的货币，在一年内风靡100多个国家，其成员逾200万，并形成3000多层的“金字塔”结构。

用 USDT规避外汇监管，在一级市场和二次市场上进行竞争，市场上的庄家们“心知肚明”，他们告诉记者，货币市场就是一个弱肉强食的世界，不受任何政府监管。

幸运的是，政府已经意识到了这一点，并做出了相应的行动。今年五月二十一日，在国家发改委（“金融委”）的领导小组办公室，举行了关于今后一段时期内金融业的重要工作的51次会议。会上强调，要坚定防范财务风险。始终坚守“红线”的原则，对金融风险进行全面的扫描与预警，促进中小型金融机构进行改造与化险，将重点放在减少信贷风险上，对对平台公司的财务活动进行监督，对其进行严厉的制裁，并对其进行严厉的制裁，以防止个人的危险扩散到其他的社会方面。

香港特区财政和金融管理局今天亦发表《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议》，其中提出，应参照《证券及期货条例》的相似授权条款，授权委员会于必要时进行干涉，以约束或取缔持有牌照的虚拟财产服务商和他们的关联机构。此外，当局还指出，任何人若未经许可从事有关受到管制的网络交易，将构成犯罪，将被判处五百万元罚金及七年徒刑。

在严格的管理下，在五月二十一日晚上，网络上的虚拟币再次出现了暴跌，包括 BTC、 ETH、 BNB、 DOGE等多个币种，24个小时内的下跌幅度都超过了10%。

记者笔记：虚伪的泡沫，什么时候破裂？

自从2008年，以“比特币”为原型的“虚拟货币”便不断地被人们所熟知。在这十多年的时间里，它已经形成了一个完整的体系。但这并不是一个正常的游戏，而是一个畸形的、不公平的游戏。不管是庄家、交易所、机构投资者、散户、一级市场还是二级市场，都在互相算计，每个人都明白，这是一个“剧本”，不管是市场崩溃，还是庄家操纵货币价格，甚至是投资者购买 ICO发行的货币，大家都“心知肚明”。

很多投资人都表示，“爆仓”是家常便饭，也是意料之中的事情，若有人觉得奇怪，那就说明自己还是个菜鸟。

一片混乱！这就是一个混乱的世界，每个人都认为一切都在自己的掌握之中，想要浑水摸鱼，浑水摸鱼。但每一次，所有人都被“打脸”了，他们都会再次进入，这所谓的“虚拟货币”，到底什么时候才能真正的破灭？