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文章来源：南方早安

明年五月十五日将是第14个“国家反经济犯罪宣传日”。

为了履行区块链安全的职责，也为了承担起“区块链安全”公司应有的社会责任，中科链源公司在五月十五日全国反经济犯罪宣传日这天，专门举办了一场以“反区块链违法行为，保护人民生命财产安全”为主题的公益科普直播。

这场直播的题目是《虚拟币区块链类经济犯罪的打击与治理》，上海靖予霖律师事务所资深合伙人陈沛文，中科链源 SAFEIS安全研究中心负责人，著名的虚拟币案件分析师施竣鹏，中科链源 SAFEIS安全研究中心负责人程锦涛，以及网络犯罪研究中心负责人，很多警察同志都在现场收看，积极询问，和嘉宾们进行了激烈的讨论和讨论。

在直播过程中，三名从事经济案件研究的权威专家对新型经济犯罪的发展趋势、现状、背后成因、涉虚拟币犯罪案件类型、犯罪案件模型、犯罪侦查与防控难题、虚拟币犯罪的打击与治理现状等热点问题展开了讨论，并对直播过程中在线警务人员提出的“区块链技术助力侦控路径、涉虚拟币犯罪案件与传统案件量刑的区别、刑事涉案虚拟货币的处置制度与模式、涉虚拟货币案件研判的核心”等专业性问题进行了详细回答。

新的经济犯罪有愈演愈烈的趋势！

目前，我国新类型的经济犯罪呈上升趋势、上升趋势、上升趋势、上升趋势和上升趋势。

由于其具有匿名性、跨地域和非集中控制等特性，使得它成为了犯罪分子实施犯罪活动的主要手段。伴随着密码学的发展，再加上虚拟货币带来的便利，越来越多的人开始利用它来突破某些限制。

新型经济犯罪活动的组织化、规模化日趋严重，特别是在利用虚拟货币作为手段进行犯罪活动的场景中，犯罪活动已经出现了以虚拟货币为独立内核运行的独立犯罪场景。比如，诈骗，从以前的先诈骗法币，后采用虚拟币转移，转变到现在的直接诈骗虚拟币的趋势。在这种形态变化的后面，有一个非常完整和有组织的集团，以扩大自己的规模来扩大自己的产业。近年来，在新兴的经济犯罪进程中，最常用的是以太坊货币、比特币货币，以及最为典型的泰达货币等货币形式的刑事犯罪呈现出明显的上升趋势。

新一代经济犯罪日益严重的原因！

新型经济犯罪日益严重，其形成原因并非简单的几个原因所致，而是具有较为复杂的内在逻辑，并与人们的基本利益紧密联系在一起。

从犯罪团伙的自身来看，他们会首先考虑犯罪成本、实施犯罪风险、及使用虚拟货币作为载体的优势，该犯罪集团在建立虚拟货币帐号时，可以方便地进行操作，大量产生的钱包地址没有任何限定，甚至可以说是0费用，并且还可以保持匿名。

从犯罪风险的角度来看，在对法律账户进行打击和跟踪的过程中，它具有的是非匿名的特点，而且，它的流动形式也需要通过银行中心的结算系统进行，它的流动必然会留下蛛丝马迹，因此，它很容易被发现，也很有可能会被控制住。当当犯罪团队将虚拟货币用作犯罪工具的时候，他们可以使用嵌入编程的转账方式，在很长的一段时间里，他们只需要支付非常便宜的费用和服务费，就可以在很长的一段时间里，完成不受限制的转账交易。但是，如果要迅速锁定资金的流向和成交地址，就比较困难了。

从技术发展的创新的观点来看，随着进入行业门槛越来越低，参与者群体基数越来越大，认可度也越来越高，对于一个犯罪团伙来说，他们可以很容易地将非法收入以虚拟货币的方式进行储存，从而帮助他们进行交易，从而可以随时进行变现或进行资产的处置。另外，由于“波场”的官方发布，使得网络上的货币互动，转移的便利程度呈指数上升。

新的经济犯罪的种类是多种多样的！

自2022年起，各种虚拟货币犯罪的案例不断出现，并且这些案例的类型也呈现出了多样化和复合化的趋势，具体可以分为如下几大类：

第一种是最基本的，主要是以虚拟货币为基础的盗窃、诈骗等行为，这些行为都是以虚拟货币的价值为基础的。

第二种是利用虚拟货币进行支付和清算，其中包含了掩饰和隐瞒犯罪所得，洗钱，数据跨境，货币跨境支付，非法经营，逃汇，在全球范围内，虚拟货币都是一种渠道和手段，在全球范围内，它被用来隐藏相关的违法和犯罪所得。

第三种是职业玩家和职业玩家的对峙和欺诈，主要是指利用区块链技术进行的网络赌博和网络游戏等网络游戏，由于区块链技术的去中心化和匿名化等特点，网络游戏和网络游戏涉及的网络游戏类型呈现出一种日益增多的趋势。

新一轮的经济犯罪侦查和预防工作遇到了困难！

由于虚拟货币的犯罪行为日益多样化和专门化，在对其进行侦查和防治时遇到了许多困难。

从技术的角度来看，加密货币是一种具有去中心化和匿名特征的数字资产。比如，无记名货币： Monroe，它对不可追溯和匿名性进行了很高的重视，从而达到了对个人隐私的保护，也为不法行为的行为带来了新的可能。

从虚拟货币的角度来看，它具有具有全球流通性的特征，没有国界性，罪犯可以分布于世界的每个角落，这就需要更大维度的统筹，还有全球各地的执法机关展开有效的配合，因为受到地方法律的限制，包括执行度的不同，所以调配执行具有一定的挑战。

从大众意识的角度来看，当前，大众对虚拟货币的相关风险意识和金融知识还很缺乏。在提升大众对于虚拟货币欺诈的认识、提升其风险辨识能力方面，使用者的宣传工作仍有很大的空间。

对涉及到的虚拟货币的打击和管理的现状进行了剖析！

在技术层面上，当前区块链的新技术运用，比如混币行为、跨链行为，以及从底层逻辑上就对匿名化进行了高度重视的新技术方法，这些都给涉案资产的跟踪带来了困难。由于区块链具有去中心化、匿名等特性，使得用户的身份认证与线索的延展跟踪变得十分困难。

从法制管理的观点来看，我国现行的相关立法规定尚不完备，且处于“政策先行”的状况。由于涉及到网络游戏中的网络游戏是一种违法的金融行为，因此其法律体系十分繁复，因此，对网络游戏中网络游戏的法律规范的探讨和完善，是可以预见的。近日，我国最高人民法院在刑事立法中已经将“以非法集资为主要犯罪”的规定，迈出了重大的一步。

从司法实践的视角来看，在2022年的公开执法数据中，在涉及虚拟货币的犯罪中，以帮信罪和掩隐罪居多，它们的比例高达53%，其他的罪名包括了：传销、非吸、集资、诈骗等。当前，行政处罚的难度在于证据的收集与识别。首先，在现有的法律框架下，虚拟货币没有实质上的财产含义，使用区块链技术或者虚拟货币进行的违法行为，很难用现有的法律来确定；另外，由于立法具有一定的滞后，对于新的违法行为的判断往往是在违法行为发生之后。比如，在《刑法》第九条（从2015年11月开始施行）中增加了帮助犯罪。另外，在最近一段时间，最高人民法院公布了《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》，该文件集中介绍了近年来在网络游戏领域出现的一些争论以及一些典型的案例，并着重提出，在处理网络游戏领域的民事诉讼中，要充分考虑到各个阶段的社会经济发展以及社会经济发展等方面的重大变化，并根据民法第153条第2款，对网络游戏中涉及到的网络游戏中出现的各种网络游戏中存在的网络游戏规则以及网络游戏规则等方面存在的问题进行分析，从而得出网络游戏游戏中网络游戏规则的正确结论。

区块链安保产业的未来一片光明！

每一个新的行业，从一开始就要面对许多困难，正所谓“千里之路，始于足下”，“千里之路，毁于蚁穴”。区块链企业、行业、产业要想实现可持续、高质量的发展，必须以“区块链安全”的框架为基础，认识到安全在“区块链世界”中的重要地位，并建立起一套完整的安全的保障体系是至关重要的。它是一门跨学科、跨领域的复合型前沿科技，放眼将来，在政策导向和应用驱动的双重影响下，将会有更多的创新成果在我国的区块链安全行业中得到体现，并开创出一个崭新的局面。只有虚拟世界变成了真实世界，区块链的安全性和我们的生活息息相关，我们才能享受到美好的未来。

结束语

中国的数字经济已经进入了快速发展的轨道，而数字经济的发展也必将走上一条主要道路。在这个错综复杂的世界，在这个新的经济犯罪的不断升级的时代，中科链源公司将一如既往地坚持自己的理念，不断地向前迈进，不断地与大家一起创造和分享自己的社会价值，并以自己的技术优势和独特的资源搭建起一个更高的平台，主动地担当和履行自己的社会责任，用技术支持数字平安，用技术保护智慧，用技术保障和保障人民群众的生活，用质量和质量去打造一个更加美好的未来。